中美實:公告董事會決議召開本公司民國106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：民國105年度營業報告。

第二案：監察人審查民國105年度決算表冊報告。

第三案：民國105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：民國105年度營業報告書及財務報表案。

第二案：民國105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂「公司章程」案。

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

A.依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司擬於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日下午5時前寄（送）達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣，送達或以掛號函件寄送﹙以郵戳日期為憑﹚。

受理提案地點：台北市敦化南路二段76號12樓(中美聯合實業股份有限公司財務處)，

電話：02-27038496。

本公司董事會得不列為議案之情形:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

B.依公司法192 條之1 規定，本公司自106年4月14日起至106年4月24日止受理

獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於106年4月24日下午5 時前

提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。

(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』

字樣及以掛號函件寄送﹞。

C.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。