麗正:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告書。

(2)105年度監察人查核報告書。

(3)本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持

有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公

司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂

於民國106年4月24日起至民國106年5月3日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年5月

3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(或提

名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案或提名處所：

台北市士林區承德路四段192-2號(本公司股務室)。