榮運:公告召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/28

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)105年度營業報告。

(二)監察人審查105年度決算報告。

(三)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認105年度營業報告及財務報表案。

(二)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正公司「章程」案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(五)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:無。