亞翔工程:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告董事會決議召開2016年度股東會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/04/20

3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號

4.召集事由一、報告事項:

1.審議《公司2016年度董事會工作報告》

2.審議《公司2016年年度報告全文及摘要》

3.審議《公司2016年度財務決算報告及2017年財務預算報告》

4.審議《公司2016年內部控制自我評價報告》

5.審議《關於公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

6.審議《關於公司續聘會計師事務所及其報酬的議案》

5.召集事由二、承認事項:

1.審議《公司2016年度利潤分配預案》

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無