永信:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告案

(二)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告

(三)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告

(四)與子公司永信福爾摩沙投資控股股份有限公司合併事項報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一○五年度營業報告書暨財務報表案

(二)承認一○五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』案

(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:無