台燿:董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/27

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案

(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年股東常會召開時間、地點、議程案。

(3)一○六年股東常會受理股東提案權事宜案。

(4)呈報薪資報酬委員會會議記錄案。

(5)一○五年度員工及董事酬勞分派案。

(6)一○五年度盈餘分派案。

(7)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(8)取得資產案(擴建案)。

(9)向銀行申請授信額度案。

(10)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。

(11)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(12)出具內部控制制度聲明書案。

(13)修訂「內部控制制度」案。