康控-KY:公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

I.本公司105年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

II.本公司105年度營業報告書。

III.審計委員會查核報告。

IV.本集團背書保證執行情形。

V.本公司辦理私募普通股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

I.本公司105年度營業報告書及合併財務報表。

II.本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

I.解除本公司董事競業禁止案。

II.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

III.通過修訂「公司章程」部分條文案。

IV.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/25

11.停止過戶截止日期:106/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)擬依公司法規定，訂定106年4月10日起至106年4月20日止受理股東提案。

（受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓）