祥業科技:本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:桃園市八德區國際路47號竹園餐廳一樓大廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)撤銷105年度股東常會通過之私募發行有價證券案。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度決算表冊案。

(2)105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)擬辦理發行私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，

但以一項並以300字為限。

(2)依公司法第192條之1規定，持有發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出本次獨立董事候選人

名單，並以2名為限。

(3)本次受理股東提案及提名期間為106年4月7日起至106年

4月17日止。

(4)凡有意提案或提名之股東請於106年4月17日17時前，

以掛號函件，敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註

「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理

處所。

(5)受理處所：桃園市八德區廣福路770巷61號(本公司

股務室)。電話：(03)375-6899。