耀勝:(更正主旨為106年股東會)董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區）

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○五年度營業狀況報告案。

(2).監察人審查一○五年度決算表冊報告案。

(3).赴大陸投資情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認一○五年度營業報告書∕個體財務報表及合併財務報表案。

(2).承認一○五年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂公司章程案。

(2).修訂取得或處分資產處理程序案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).改選本公司董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整，其他詳細資料請參閱

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