易通展:董事會決議召開106年度股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷63號8樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司105年度決算表冊案。

(2)承認本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、第192條之1及相關法令規定，106年股東常會受理1%以上股份之

股東提案權期間及受理處所:

(1)受理提案期間:106年4月14日起至106年4月24日止。

(2)受理提案處所:台北市內湖區行愛路77巷63號5樓(本公司財會部）。