上海商銀:上海商業儲蓄銀行董事會決議召開106年股東常會相關事宜。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/25

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓。

4.召集事由:

報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司105年度決算報告。

(3)分配105年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)本公司「誠信經營守則」報告。

(5)本公司明(107)年股東會將改選董事，茲敦請股東注意銀行法相關規定,

謹請公鑒。

承認事項：

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司105年度盈餘分配承認案。

討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。

(4)本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。

(5)為配合本公司申請股票上市，擬依規定辦理現金增資發行新股案。

5.停止過戶起始日期:106/04/18

6.停止過戶截止日期:106/06/16

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東106年股東常會提案:

受理期間:106/04/10~106/04/19

受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。

(2)其他召開106年股東常會之相關事宜,詳見主管機關核准之公告內容。