特力:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告案

(2)監察人審查105年度決算表冊報告案

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案

(4)本公司「誠信經營守則」修正報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案

(3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

(4)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會

40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息