日勝:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)本公司一○五年度對外背書保證作業情形報告。

(4)本公司辦理國內私募普通公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一○五年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。

(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，定於106年4月17日至106年4月26日

為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為臺北市市民大道一段209號14樓

(即本公司營業所在地)。