美亞鋼管:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路三號（中華汽車人力培訓中心）。

4.召集事由一、報告事項:

(一)、報告一○五年度營業狀況。

(二)、審計委員會審查一○五年度決算報告書。

(三)、一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)、買回本公司股份執行情形報告。

(五)、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司一○五年度決算表冊案。

(二)、本公司一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」案。

(二)、修訂本公司「資金貸與作業程序」案。

(三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

本公司一○六年股東常會股東提案權

一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號

在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股

東常會，並參與該項議案討論。

二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於民國106年4月17日起至民國

106年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106

年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理提案地點：美亞鋼管廠股份有限公司

(四)受理處所地址：台北市民權東路3段二之1號12樓 電話:(02)2509-1199