新巨:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新北市新店區三民路20-2號(新店市三民活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1).105年度營業報告。

(2).監察人審查105年度決算報告。

(3).105年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告

(4).訂定本公司「道德行為準則」報告。

(5).修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(6).其他。

5.召集事由二、承認事項:

(1).105年度營業報告書及決算報表。

(2).105年度盈餘分派案。

(3).其他。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4).其他。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:無