今展科技:公告本公司董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/23

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過薪委會建議-本公司105年度董監事酬勞及員工酬勞案。

(二)、通過本公司105年度營業報告書及決算表冊案。

(三)、通過本公司105年度內部控制制度聲明書。

(四)、通過本公司105年度盈餘分配案。

(五)、通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。

(六)、通過修訂本公司公司章程部份條文案。

(七)、通過修訂本公司股東會議事規則部份條文案。

(八)、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。

(九)、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

(十)、通過薪委會建議-本公司經理人2017年度調薪之內容及數額案。

(十一)、通過薪委會建議-本公司經理人調薪及其個人退休金提撥之數額案。

(十二)、通過薪委會建議-本公司經理人2016年度績效獎金之內容及數額案

(十三)、通過本公司106年度簽證會計師委任案。

(十四)、通過本公司銀行授信新增及展期案。

(十五)、通過召集本公司106年度股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。