聚陽實業:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號1樓）

4.召集事由一、報告事項:

(一)105度營業概況報告

(二)監察人審查105年度決算表冊報告

(三)分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告

(四)本公司公司債發行情形報告

(五)企業社會責任具體推動計劃報告

(六)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認105年度營業報告書及財務報告案

(二)承認105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事之競業行為案

9.召集事由六、臨時動議:

(一)臨時動議

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債自106/4/21-106/6/19停止轉換。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名董事候選人者，本公司將於106年4月14日起

至4月24日止,每日上午九點至下午五點,受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提案或

提名之股東務請於上述期間內依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或書

面提名手續。受理提案處所:本公司股務組(地址:台北市忠孝東路四段550號4樓)。