晶睿:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(2)一○五年度營業報告。

(3)一○五年度監察人查核決算表冊報告。

(4)一○五年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。

(5)訂定道德行為準則。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理一○五年度資本公積轉增資發行新股案。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)擬發行限制員工權利新股案。

(4)解除本公司董事競爭禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事、監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:無