詩肯:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○五年度營業狀況報告。

(二)本公司一○五年度監察人查核決算表冊報告。

(三)本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)本公司國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(三)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)董事五席(含獨立董事二席)及監察人三席改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。

二、依公司法第165條規定，自民國106年4月24日起至106年6月22日止，停止

股票轉讓過戶登記及可轉換公司債停止轉換。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶

之股東，因最後過戶日106年4月23日適逢例假日，故現場過戶提前至106年4月

21日星期五下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務

代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，郵寄者以106年4月

23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

三、依據公司法第172條之1規定，擬定106年4月15日至106年4月25日為本次

股東常會之股東提案期間，受理地點為詩肯股份有限公司股務課(地址:桃園市

龜山區頂湖一街69號)。

四、依據公司法第192條之1規定，擬定106年4月15日至106年4月25日，受理

股東提名獨立董事申請，受理地點為詩肯股份有限公司股務課(地址:桃園市

龜山區頂湖一街69號)。