億泰:董事會決議召開股東會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/12

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業狀況報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度決算表冊案。

(2)承認105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/14

11.停止過戶截止日期:106/06/12

12.其他應敘明事項:無