圓剛:公告本公司106年3月22日董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/22

2.公司名稱:圓剛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

本公司106年3月22日董事會重要決議事項如下:

(1)通過本公司105年度內部控制聲明書。

(2)通過本公司105年度營業報告書及財務報表。

(3)通過本公司105年度虧損撥補案。

(4)通過本公司擬以資本公積發放現金案。

(5)通過本公司106年度營運計畫案。

(6)通過本公司106年股東常會日期、地點及議程提案。

(7)通過聘任本公司副總經理及解除競業禁止案。