茂矽:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/22

2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第十屆第十五次董事會，重要決議摘要如下：

1. 通過出具105年度內部控制制度聲明書案。

2. 通過更換簽證會計師案。

3. 通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。

4. 通過本公司105年度虧損撥補案。

5. 通過擬辦理減資彌補虧損案。

6. 通過擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或海外

轉換公司債案。

7. 通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。

8. 通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

9. 通過修訂「公司章程」案。

10. 通過修訂「董事會議事規則」案。

11. 通過訂定「董事選任程序」案。

12. 通過本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉案。

13. 通過擬解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業限制案。

14. 通過本公司民國一○六年股東常會召集案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無