合騏工業:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

一、105年度營業報告書。

二、105年度監察人查核報告書。

三、買回庫藏股執行情形報告。

四、訂定「道德行為準則」

五、訂定「誠信經營守則」

六、訂定「公司治理實務守則」

5.召集事由二、承認事項:

一、105年度營業報告書及財務報表案。

二、105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂「公司章程」案

二、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及公司法192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案

期間與受理處所如下：

(1)受理期間：106年4月14日起至106年4月24日止下午五時止。

(2)受理處所：嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司總經理室)