神盾:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/21

2.公司名稱:神盾股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議如下：

(1)本公司薪資報酬委員會審議通過之105年度董事酬勞與員工酬勞分配案。

(2)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(3)本公司105年度盈餘分派案。

(4)本公司健全營運計畫執行情形。

(5)本公司106年度營運計劃案。

(6)訂定本公司員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。

(7)106年度簽證會計師之委任及報酬案。

(8)出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。

(9)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(10)發行106年度限制員工權利新股案。

(11)本公司董事會決議通過新任副總經理任命案。

(12)全面改選本公司董事案。

(13)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(14)擬於韓國設立分公司案。

(15)本公司為開發新技術及整合生物辨識市場之需求，擬投資IriTech,Inc.

(16)召開106年股東常會日期、地點、召集事由及受理持股1%以上股東提案、

提名期間及受理處所案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

有關本公司105年度合併財務報表及個體財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期

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