燁興公司:董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)監察人審查105年度決算表冊報告。

(3)105年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度決算表冊案。

(2)承認本公司105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(3)修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:本公司將於106年4月17日起至106年4月27日止，受理持股

百分之一以上之股東就本次股東常會提案及補選獨立董事候選人提名。

受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。

地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。

電話：(07)6111111分機530。