冠好科技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區工業路29號（總公司行政大樓4樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告書。

(2)一○五年度監察人查核報告書。

(3)從事大陸地區投資情形報告。

(4)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/28

11.停止過戶截止日期:106/06/26

12.其他應敘明事項:無。