幸福水泥:公告本公司董事會決議召開106年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/20

2.股東會召開日期:106/06/07

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動

中心教學大樓3樓332教室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○五年度營業及財務決算報告。

(2)、監察人審查本公司一○五年度決算報告。

(3)、一○五年度員工及董監酬勞分派報告。

(4)、其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、補正本公司「公司章程」第三十條內容案。

(2)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/09

11.停止過戶截止日期:106/06/07

12.其他應敘明事項:

本公司擬訂於106年03月31日起至106年04月12日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於106年04月12日17:00前送達﹝請於信封封面上加註「股

東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送﹞依公司法第一百七十二條之一之規定辦理

手續，並請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；電話：

（02）25092188分機2415）