東捷:公告本公司106年3月20日董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/20

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.通過105年度員工及董監酬勞案

2.通過105年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案

3.通過105年度盈餘分配案

4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

5.通過訂定「審計委員會組織規程」案

6.通過擬具「105年內部控制制度聲明書」案

7.通過106年度營運計劃案

8.通過銀行額度新增及續約案

9.通過改選董事案

10.通過解除新任董事競業禁止之限制案

11.通過106年股東常會召開日期及預計議案

12.通過受理股東提出股東常會議案之提案期間相關事宜

13.通過受理股東提出獨立董事候選人名單之提名期間相關事宜

14.通過財務暨會計主管任命案

15.通過代理發言人異動案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無