正崴:公告董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司105年度營業報告

(2) 監察人審查本公司105年度決算表冊報告

(3) 本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司105年度營業決算報表

(2) 本公司105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司章程修訂案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4) 修訂本公司「背書保證施行辦法」案

(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:無