幸福水泥:代本公司之重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司公告股東會日期及相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/17

2.股東會召開日期:106/06/06

3.股東會召開地點:台北市松江路237號15樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ο五年度營業及財務決算報告。

(2)監察人審查本公司一Ο五年度決算報告。

(3)一Ο五年度員工及董監酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ο五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一Ο五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉董事三席及監察人一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/05/08

11.停止過戶截止日期:106/06/06

12.其他應敘明事項:無