光耀:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/16

2.公司名稱:光耀科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項

通過105年度內控聲明書案。

通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。

通過修訂「具控制力法人股東行使權利及參與決議規範」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過105年度營業報告書及財務報表案。

通過105年度員工酬勞及董事酬勞案。

通過105年度盈餘分配案。

通過金融機構授信額度案。

通過召集106年股東常會開會及受理股東提案事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。