全新:公告本公司董事會決議召集106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路十六號

4.召集事由一、報告事項:

(1).一Ｏ五年度營業報告書。

(2).一Ｏ五年度監察人查核報告書。

(3).一Ｏ五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4).訂定本公司一Ｏ五年買回股份轉讓員工辦法。

(5).買回本公司股份執行情形。

(6).修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1). 一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。

(2). 一Ｏ五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1). 修訂『公司章程』部分條文案。

(2). 修訂『取得或處分資產處理程序』、『從事衍生性商品交易處理程序』、

『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於

股東會召集通知,請依相關規定辦理。