合一生技:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

（南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○五年度營業報告及一○六年度營運計劃報告。

2.審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

3.一○五年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。

4.修訂本公司《公司治理實務守則》報告。

5.本公司將生產部項下「嘉義農場」部門以新設分割方式，成立「樂活有機農場股份

有限公司」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○五年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一○五年度虧損撥補案。

3.承認一○三年度現金增資計畫變更案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於106年4月10日起至

106年4月20日下午五時為止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東請於上述期間，依規定辦理提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(地址：台北市松山區敦化南路一段3號4樓，連絡電話：02-25702088)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月20日至106年

6月16日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

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