德麥:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/09

2.公司名稱:德麥食品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1)通過本公司薪資報酬委員會審議民國105年度董事、

監察人酬勞及員工酬勞分配案

(2)通過本公司民國105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案

A.民國105年度1月1日至12月31日之合併財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 3,793,561仟元

營業毛利： 1,433,439仟元

已實現營業毛利 1,433,441仟元

營業利益： 649,106仟元

歸屬於母公司稅後淨利：445,553仟元

基本每股盈餘：14.54元

B.民國105年度1月1日至12月31日之個體財務報表主要會計科目簡述如下：

營業收入淨額： 2,271,593仟元

營業毛利 ： 826,695仟元

已實現營業毛利 828,426仟元

營業利益： 430,836仟元

歸屬於母公司稅後淨利： 445,553仟元

基本每股盈餘：14.54元

(3)通過本公司盈餘分配案

(4)通過辦理資本公積轉增資發行新股案

(5)通過本公司民國105年度內部控制制度聲明書案

(6)通過修改「公司章程」案

(7)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案

(8)通過本公司重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司購置土地及擴廠案

(9)通過購入子公司潤富食品(香港)有限公司20%股權案

(10)通過本公司民國106年股東常會召開日期、時間及地點，

股東常會擬提報告事項、承認及討論事項內容案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無