和昇休閒:公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股案

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:106/03/09

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):28,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:按面額計新台幣308,000,000元

6.發行價格:預計以每股新台幣11元溢價發行

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額10%，

計2,800,000股提供本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，25,200,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例

認購，暫訂每仟股認購551.18股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認

股基準日前三日內，逕向本公司股務代理機

構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股，及

原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未

申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購

之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向中華民國

證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，發行後其權利

義務與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:增加資本支出及充實營運資金。

13.其他應敘明事項:(一)本公司於105年第十二次董事會決議通過辦理106年度第一次

現金增資發行新股案，因本公司與展圓連鎖餐飲集團購併案

之資金來源擬以本次現金增資籌措資金方式支應，故重新訂

定106年度第一次現金增資發行新股案相關內容。

(二)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬提請董事會通

過授權董事長訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。

(三)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進

度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，

或為因應客觀環境而須變更時，擬提請董事會通過授權董事

長全權處理。

(四)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董

事長全權代表本公司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之

契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。上述未盡事

宜，擬請授權董事長依法全權處理。