益得:公告本公司董事會決議變更106年股東常會日期及議案增列

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/05/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創志業)

4.召集事由:

壹、報告事項：

1.105年度營業報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

3.訂定誠信經營作業程序及行為指南。(本次增列)

貳、承認事項：

1.承認105年度營業報告書及財務報表案。

2.承認105年度虧損撥補案。

參、討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。(本次增列)

2.全面改選董事及監察人案。

3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

肆、其他議案或臨時動議：

5.停止過戶起始日期:106/03/25

6.停止過戶截止日期:106/05/23

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選

人名單。

(2)提案及提名受理期間︰106年3月18日起至106年3月27日。

(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)

(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。

(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)