貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/08

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司106年3月8日董事會重要決議事項：

(1)通過民國105年度（2016年度）合併財務報表及營業報告書。

(2)通過民國105年度（2016年度）董事酬勞總額案。

(3)通過民國105年度（2016年度）員工酬勞發放案。

(4)通過民國105年度（2016年度）「內部控制制度聲明書」。

(5)通過增訂「董事會績效評估辦法」案。

(6)通過民國105年（2016年）盈餘分配案。

(7)通過「取得或處份資產處理程序」修訂案。

(8)通過民國106年股東常會召集案。

(9)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。

(10)通過本公司對保證BIZLINK (BVI) CORP.之花旗(台灣)商業銀行

綜合額度變更提供保證案。

(11)本公司保證BIZLINK (BVI) CORP. 之匯豐(台灣)商業銀行綜合

額度變更案。

(12)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.和貿聯國際股份有限公司

之玉山銀行綜合額度展期案。

(13)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP. 之中國信託商業銀行綜合

額度變更案。

(14)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP. 之台北富邦商業銀行短期

綜合額度及交割前風險(PSR)額度變更授權案。

(15)本公司100%直接及間接持有子公司間資金貸與額度到期，申請展

期授權案。

(16)本公司100%直接及間接持有子公司間資金貸與額度到期，申請展

期授權案。

(17)通過子公司間資金貸與新增案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無