智擎:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/07

2.公司名稱:智擎生技製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下:

(1)106年股東會登記日期報告

(2) 105年度員工酬勞及董監事酬勞分配金額報告

(3)內部稽核業務(含誠信經營守則執行情形)報告

(4)研發現況、預算執行情形及公司資金現況報告

(5)投資人提問彙總報告

(6) 105年「企業社會責任報告」

(7) PEP06未來發展及補充協議書核備

(8)通過召開106年股東常會案

(9)通過105年度營業報告書及財務報表案

(10)通過修訂公司章程案

(11)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(12)通過105年度內部控制聲明書

(13)通過 訂定員工執行認股權憑證換發普通股之增資基準日

(14)通過訂定「違反誠信經營行為檢舉作業辦法」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無