三貝德:公告本公司106年第一次董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/06

2.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司106年第一次董事會重要決議事項

(1)通過105年度員工及董監酬勞分配案。

(2)通過105年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過105年度盈餘分配案。

(4)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(5)通過修訂「內部控制書面制度」及「內部稽核實施細則」案。

(6)通過105年度「內部控制制度聲明書」。

(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(8)通過為配合申請股票上櫃，擬依規定辦理上櫃前現金增資發行新股案。

(9)通過召開106年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無