中裕新藥:公告本公司董事會決議召開民國一○六年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/06

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心

（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告及今年營業計畫報告

(二)一○五年度審計委員會查核報告

(三)修訂本公司「董事薪酬管理辦法」及「獨立董事及具獨立職能董事薪酬管理辦

法」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○五年度營業報告書及財務報表案

(二)一○五年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司章程部分條文案

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(三) 解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

選任本公司獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/28

11.停止過戶截止日期:106/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於民國106年3月17日起至民國106年3月27日止，

受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期

間，依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以掛號

函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址：台北

市內湖區瑞光路607號3樓，電話:02-26580058，分機:103)。