成霖企業:公告本公司董事會重要決議

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/03

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司106年03月03日董事會重要決議事項如下︰

1.通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。

2.通過庫藏股減資基準日。

3.通過於106年股東常會辦理獨立董事選舉案。

4.通過修訂本公司《公司章程》部份條文。

5.通過修訂本公司《取得或處分資產處理準則》部份條文。

6.承認經理人任命。

7.通過106年股東常會之召開時間、地點、股東提案及提名作業及議程案。

8.通過本公司向銀行申請授信案。

9.承認本公司從事衍生性商品交易。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。