志聖工業:公告本公司民國106年度股東常會召開日期

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/02

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室

(經濟部工業局林口工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國一O五年度營業狀況報告

(二)監察人審查民國一O五年度決算表冊報告書

(三)其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告)

5.召集事由二、承認事項:

(一)請承認民國一O五年度決算表冊

(二)請承認民國一O五年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(一)資本公積發放現金案

(二)修訂「公司章程」

(三)修訂「購置及處分資產處理程序」

(四)修訂「資金貸與他人之作業程序」

(五)修訂「股東會議事規則」

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:無