皇將:本公司董事會決議召開一○六年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/05/19

3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓

4.召集事由:

一、報告事項：

（一)本公司一○五年度營業報告。

(二)本公司一○五年度監察人查核報告。

(三)本公司一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回股份執行情形報告。

二、承認事項：

（一)承認一○五年度營業報告書及財務報表。

（二)承認一○五年度盈餘分配案。

二、討論暨選舉事項：

（一)修訂本公司「公司章程」案。

（二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(七)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。

(八)選舉第六屆董事案。

(九)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/03/21

6.停止過戶截止日期:106/05/19

7.其他應敘明事項:無