長亨:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/24

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號

(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)

4.召集事由:

(1)105年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(2)105年度營業報告。

(3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。

(4)修訂「誠實經營守則」、「道德行為準則」、「董事會議事規則」報告案。

(5)105年度盈餘分派承認案。

(6)105年度營業報告書及財務報表承認案。

(7)修訂「股東會議事規則」、「董事選任程序」、「取得或處分資產處理程序」

、「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」等案。

(8)解除董事競業禁止討論案。

(9)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:無