基因:公告本公司獨董、董事及監察人全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:106/02/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事－曾祐詮 臺龍電子股份有限公司董事長

獨立董事－李旭東 大華證券總經理

獨立董事－寧國輝 證券櫃檯買賣中心副總經理

董 事－嵇玉貞 創輝管理有限公司聯席董事

董事－黃騰霆 瀧騰工程實業有限公司監事

監 察 人－任有渝 基因國際生醫(股)公司董事

監 察 人－陳良榮 基因國際生醫(股)公司監察人

監 察 人－姜劍虹 基因國際生醫(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事－黃坤鍵名豐建設股份有限公司董事

獨立董事－吳磺慶新北市政府消費爭議調解

獨立董事－林義彬龍華科技大學電機系助理教授

董 事－星寶電子科技有限公司代表人陳啟民

三至機電企業股份有限公司董事長

董 事－星寶電子科技有限公司代表人黃慧琴

台灣威士卡股份有限公司副總經理

董事－星寶電子科技有限公司代表人林凱成

坤鍵投資有限公司顧問

董 事－梁興漢臺龍電子股份有限公司製造部副理

監 察 人－陳思羽三至機電企業股份有限公司

董事長特助

監 察 人－羅美琪 全化科技股份有限公司助理

監 察 人－張世潔 伊奈為國際股份有限公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

解任

6.異動原因:因106年1月17日被收購，全面改選董監事

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持股數

董 事－黃坤鍵 ０

獨立董事－吳磺慶０

獨立董事－林義彬 ０

董 事－星寶電子科技有限公司代表人陳啟民10,750,000

董 事－星寶電子科技有限公司代表人黃慧琴10,750,000

董事－星寶電子科技有限公司代表人林凱成 10,750,000

董 事－梁興漢 0

監 察 人－陳思羽 2,867,000

監 察 人－羅美琪 0

監 察 人－張世潔 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/23~108/6/22

9.新任生效日期:106/2/23~109/2/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無