實威:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/02/22

2.股東會召開日期:106/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業概況報告

(2)一○五年度審計委員會查核報告

(3)一○五年度員工酬勞分配情形報告

(4)修訂『公司治理實務守則』部份條文

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/02

11.停止過戶截止日期:106/05/31

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上股東提案期間與受理處所如下：

(1)受理期間：106年3月27日起至106年4月5日止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。