鼎基:海外投資架構調整

第三十四條第13款

1.董事會或股東會決議日期:106/02/22

2.投資計劃內容:因應Brunei(汶萊)政府預計於2017年12月24日後停用國際商業公司

(IBCs)之政策變動，本公司預計解散清算Brunei(汶萊)子公司LINFORD & LINFORD

INVESTMENT INC，本公司原透過LINFORD & LINFORD INVESTMENT INC.100%投資中國

大陸東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司及上海鼎特適貿易有限公司二家公司，擬調整由本

公司直接持有。

3.預計投資投入日期:不適用。

4.資金來源:本案為投資架構整，各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，故

不影響權益。

5.具體目的:投資架構調整。

6.其它應敘明事項:本公司董事會決議有關子公司之清算相關事宜，以及投資架構變

更之相關應辦理事項，均授權董事長全權處理之。