德麥：本公司決議104年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/03

2.股東會召開日期:104/05/27

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓A會議室

(新北市勞工中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司民國103年度營業報告書

2.本公司民國103年度監察人查核報告書

3.「誠信經營作業程式及行為指南」和「道德行為準則」報告

(二)承諾及討論事項

1.本公司民國103年度營業報告、民國103年財務報表及

民國103年個體財務報表案

2.本公司民國103年盈餘分配案暨董監酬勞、員工紅利案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

4.修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/29

6.停止過戶截止日期:104/05/27

7.其他應敘明事項:受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自

民國104年3月20日至3月30日止。