凡甲科技:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/02/21

2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司106/02/21董事會決議通過之重要議案如下:

一、通過本公司105年度及104年度個體財務報告及合併財務報告暨會計師查核報告。

二、通過本公司民國105年度營業報告書。

三、通過本公司民國105年董監酬勞案。

四、通過本公司民國105年員工酬勞案。

五、通過本公司民國105年度盈餘分派案。

六、通過本公司民國106年股東常會召開日期、開會地點及議案。

七、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

八、通過本公司105年度內部控制制度聲明書。

九、通過銀行申請新增授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。