立弘生化:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/18

2.股東會召開日期:106/05/11

3.股東會召開地點:桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項

第一案：民國105年度營業報告。

第二案：審計委員會查核105年度決算表冊報告。

第三案：本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

二、承認事項

第一案：本公司105年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司105年度盈餘分派案。

三、討論事項

第一案：修訂『公司章程』部分條文案。

第二案：修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/03/13

6.停止過戶截止日期:105/05/11

7.其他應敘明事項:無